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Vila do Conde, Esposende e Barcelos são apenas alguns dos concelhos onde a Polícia Judiciária desenvolveu esta terça-feira uma grande operação. Foram detidas 15 pessoas de nacionalidade portuguesa e com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos, por suspeitas de burla informática, burla qualificada e branqueamento de capitais, crimes cometidos um pouco por todo o país.
A PJ revelou que os factos em investigação “enquadram-se num esquema de branqueamento de carácter transnacional, que visa ocultar, converter e integrar na economia legítima importâncias provenientes de diversos tipos de burlas, sendo os lesados em regra cidadãos nacionais”. As vítimas, “por meio de engano e erro consciente”, transferiam dinheiro para contas de terceiros, supostos fornecedores de bens/serviços ou intermediários de crédito, “a que se sucediam outros movimentos financeiros que visavam criar uma cortina sobre aqueles que procediam à integração final na economia real, já em países terceiros (Benim e Lituânia), ficando as vantagens ‘limpas’ para a organização”.
As autoridades realizaram buscas em mais de três dezenas de localidades, tendo apreendido documentação diversa, material informático e cartões bancários e de telecomunicações. Os detidos serão agora presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para interrogatório e aplicação das medidas de coação.
